Көлеңкелі экономикаға қарсы күрес бағыты бойынша атқарылған іс-шаралар
Департамент қызметінің басым бағыты – көлеңкелі экономикаға қарсы күрес, атап айтқанда, көлеңкелі экономиканың саласында экономикалық қылмыстардың алдын алу, ашу және жолын кесу.
Сонымен қатар, көлеңкелі экономика қоғамының барлық салаларында болуына байланысты, көлеңкелі экономикаға қарсы күрес тек қылмыстарды ашу ғана емес екенін түсіну керек, ол көлеңкелі экономиканың аз бөлігі.
Жамбыл облысының өзекті маселесінің бірі – ЖЖМ-ды Қырғызстанға заңсыз шығаруға қарсы күрес. Аталған мәселені шешу мақсатында «Переток» жедел-профилактикалық шараны өткізу алгоритмі әзірленді. Жедел-профилактикалық шараның нәтижесінде ЖЖМ-дың шығаруы 65% азайды. Қабылданған шаралармен ЖЖМ дефицитіне жол берілмей дихандардың уақытылы егін жинау жұмыстарына оң әсерін тийгізді.
2024 жылда 5 миллиард теңгеден асатын акциздік (шылым) өнімдердің заңсыз айналымы деректері бойынша (акциз сомасы 2 млрд теңгені құрайды) 22 қылмыстық іс тіркелді, 7 млн қораптың көлемінде темекі заңсыз айналымынан тәркіленді.
2024 жылы, қаржы пирамидаларын және заңсыз ойын-сауық бизнесті ұйымдастырушыларға қатысты, Жамбыл облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі департаментімен 6 қылмыстық іс тіркелді.
2025 жылдың 3 айында 5 қылмыстық іс тіркеліп, оның ішінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 217-1 бабы жауапкершілігі көзделген қаржы пирамиданы заңға қайшы жарнамалау дерегі бойынша.
2023-2024 жылдар аралығында тергеп-тексеру барысында, Департаментпен қабылданған шаралар нәтижесінде, зардап шеккен азаматтарға 45 миллион теңгеден астам келтірілген залал өтелді.
Департамент, профилактикалық іс-шараларды тұрақты түрде жүргізеді, оның ішінде интернет кеңістігінде және халыққа қатысты түсіндірме жұмыстары жүргізулуде.
2024 жылы, қаржылық пирамида белгілері бар сайттарды бұғаттау үшін 4 300 сілтеме бұғатталған.
Азаматтарды құқық бұзушылықтарға "нөлдік" төзімділік танытуға, Мемлекет басшысымен ұсынылған "Заң және тәртіп" қағидатын басшылыққа алуға, Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген өз құқықтарын қорғау үшін уәкілетті құқық қорғау және мемлекеттік органдарға жүгінуге шақырамыз.